Триває дискусія в рамках конференції «Модель успіху: іспанська досвід - шлях від ізоляції до європейської інтеграції». Так, начальник юридичного управління Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Гаєвський розповів про функції представленого ним органу в аспекті створення позитивного інвестиційного клімату.
Він зазначив, що робота цього органу не може бути публічною, хоча і створена за європейськими стандартами - такі органи є в усіх або майже усіх країнах Європи, і з ними тісно співпрацює Держфінмоніторинг України. Він зазначив, що за останні півроку виявлено незаконно використовувані і заарештовані мільярди доларів США, які могли б ефективно працювати на благо національної економіки. Він зазначив, що достатній інструментарій боротьби з відмиванням грошових коштів, заснований на міжнародних документах, - це базис захисту для сумлінних інвесторів. І Держфінмоніторинг вже працює над розробкою законопроектів для імплементації стандартів ФАТФ.
Одним з ключових питань є питання вигодоодержувача. Інший аспект - особливості фінмоніторингу економічної діяльності публічних діячів. «Чомусь на Україні це правило відноситься тільки до нерезидентам. Наприклад, правила підтвердження коштів, якими розпоряджається публічна особа, діють для депутатів Польського Сейму, але незастосовні до операціях, що здійснюються народними депутатами України. Це необхідно усунути », - поділився І.Гаевскій.
Третім важливим питанням є оцінка ризиків боротьби з відмиванням коштів, чого ще ніколи не було на Україні. Ігорб Гаєвський підкреслив, що ця практика нова навіть для країн Євросоюзу, але, тим не менш, Гофінмоніторінг намір ініціювати такий процес на Україні.
_03_03.png)
