Суд взяв під варту чоловіка, який підозрюється у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах

Сьогодні у Вінницькому міському суді Вінницької області відбулось судове засідання під час якого було розглянуто клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для 58-річного чоловіка у вигляді тримання під вартою, який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

⠀⠀

З матеріалів клопотання стало відомо, що підозрюваний у 2009 році, представившись юристом та магістром права, познайомився із головою правління головного товариства, який звернувся до підозрюваного за правовою допомогою у вирішенні проблемних питань фінансово-господарської діяльності товариства. При зустрічі підозрюваний повідомив потерпілому про необхідність вивчення ним документів товариства, їх аналізу та розроблення плану дій для виходу товариства із кризового становища. При цьому, чоловіки домовилися, що всі фінансові витрати будуть оплачені підозрюваним без оформлення відповідних на те документів.

⠀⠀

Ознайомившись з усіма необхідними документами, підозрюваний розробив план дій, які були спрямовані на виведення з-під можливого обтяження корпоративних прав товариства у вигляді часток у статутних капіталах двох інших товарист, а також збереження акцій для головного вищевказаного товариства.

⠀⠀

Внаслідок своїх злочинних дій вчинених в період з грудня 2009 року по квітень 2010 року, підозрюваний заволодів частками у статутних капіталах товариств, а також придбав право на майно – акції товариства, шляхом зловживання довірою, потерпілому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9 122 356 грн.

⠀⠀

Разом з цим, підозрюваний, в період з квітня 2010 року по липень 2014 року, маючи реальну можливість здійснити дії по відступленню права власності на корпоративні трава двох вищезгаданих товариств і права на майно у вигляді акцій головного товариста, вчинив ряд дій, які були направлені на спроби відчуження цих корпоративних прав та активів одного із товариств в рахунок погашення своїх особистих грошових зобов’язань перед фізичними особами, а також усунення потерпілого з посади керівника головного товариста.

⠀

Підозрюваний з 2015 року тривалий час не проживав за місцем своєї реєстрації та умисно переховувався від органів досудового розслідування.

⠀⠀

При обранні запобіжного заходу слідчим суддею було враховано обґрунтованість пред’явленої підозри та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснювати дії, передбачені ст. 177 КПК України.

⠀⠀

За результатами повного та всебічного судового розгляду, заслухавши думки учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначив заставу у сумі 9 055 650 грн.

⠀⠀

Наразі тривають слідчі дії.

⠀⠀

ч. 4 ст. 190 КК України – Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою (карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна).

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

⠀⠀